耀穎董事會專業性、獨立性

本公司董事之選舉採行候選人提名制度，董事會或股東得依法提名董事候選人，再由股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」明定董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事會多元性

為了強化公司治理，本公司共計有董事 7 席，董事會成員之專業背景及相關經驗，涵

蓋經營管理、決策能力、領導能力、產業知識及國際市場觀等，應可提供多方面之專業知

識意見，促使公司之經營與整體平衡發展，並已納入女性董事成員。除此之外，董事會成

員亦兼具國際性及性別多元化，以符合公司治理之精神。

董事會成員